Cryptomonnaie : le MTI sud-africain ou la plus « grosse arnaque » mondiale en 2020

Cryptomonnaie : le MTI sud-africain ou la plus « grosse arnaque » mondiale en 2020

Dans son rapport sur les crimes cryptologiques pour 2020, la société d’analyse de chaînes de blocs Chainalysis fournit des logiciels de réconciliation et d’enquête à des organisations nommées Mirror Trading International (MTI) comme les dix principales fraudes à l’investissement dans les crypto-monnaies.

(Cio Mag) – « Mirror Trading International était de loin la plus grande arnaque de l’année, avec une crypto-monnaie d’une valeur de 589 millions de dollars répartis sur plus de 471 000 dépôts, suggérant un nombre de morts de centaines de milliers », indique le rapport.

MTI est une société de trading et de réseau qui utilise le bitcoin comme devise de base pour payer des bonus à ses membres. Malgré sa légitimité, «les recherches sur Google révèlent que les gens ont supposé à juste titre que l’entreprise était une arnaque», se plaint l’étude.

Elle cite également quelques faits qui remettent en question l’innocence de ce réseau. Y compris un article de Coindesk, un site d’actualités spécialisé dans le bitcoin et la monnaie numérique qui exhorte les utilisateurs de MTI à retirer leurs fonds dès que possible. Citant la décision des régulateurs de l’État du Texas de qualifier officiellement la société de fraude, ainsi que l’enquête en cours sur l’autorité de surveillance sud-africaine des services financiers.

En fait, dans un communiqué publié en août dernier, les autorités ont demandé une licence correspondant aux activités financières de l’entreprise. Plus important encore, elle a révélé que «le retour sur investissement revendiqué par MTI semble excessif et irréaliste» car elle n’a pas été en mesure de confirmer définitivement les fonds existants recherchés par MTI. Sans compter qu’après l’enquête, l’organisme a déterminé que la société avait falsifié des déclarations commerciales, n’avait pas signalé de pertes et commis d’autres actes de fraude afin de tromper le marché.

La FSCA a officiellement mis en garde contre Mirror Trading International.

La fin est proche. Https://t.co/G5ahGmBJ1m pic.twitter.com/hEvWP7uSqS

– Stealthy Wealth (@stealthy_wealth) 18 août 2020

« L’enquête a également révélé que MTI disposait de plus de 16 000 fonds d’investissement bitcoin de clients non enregistrés. MTI a affirmé avoir transféré ces fonds vers une nouvelle plateforme de trading de devises après que l’ancienne plateforme l’ait interdit en raison de sa réputation de fraude. La nouvelle plateforme affirme que ces fonds n’ont jamais été déposés », poursuit Chainanalysis.

Bien que le régulateur des services financiers ait averti le public de ne pas autoriser les activités de MTI, les clients se sont également plaints de ne plus pouvoir accéder aux fonds déposés sur la plateforme ni les retirer, tandis que Johan Steynberg, PDG du groupe, a quitté l’Afrique du Sud.

Je suis désolé pour tous ceux qui ont perdu de l’argent avec #MTI et le bâtard #JohanSteynberg. Un autre salaud dégoûtant, qui ne mérite pas de marcher sur la terre .. La roue va tourner.

– PrincessJ (@ Princes83314034) 27 décembre 2020

Selon le rapport Chainanalysis, le plus intéressant est peut-être l’utilisation évidente du service de jeu de crypto-monnaie populaire de MTI en tant que mécanisme de blanchiment d’argent et d’argent.

« La plateforme est la destination la plus risquée pour les fonds MTI, qui ont reçu en 2020 une crypto-monnaie contrefaite d’une valeur de 39 millions de dollars. Dovey Wan, observateur de la crypto-monnaie et capital-risqueur, explique que cette technique de blanchiment d’argent est devenue courante pour de nombreux cybercriminels qui utilisent des crypto-monnaies », indique le rapport.

Selon l’enquête, ces mécanismes de jeu cachent l’origine et le flux des fonds acquis illégalement.

Il soutient en outre que ce fait s’applique en particulier aux fraudeurs et que ce réseau sud-africain est un exemple de la raison pour laquelle l’industrie doit avertir que les plates-formes de trading algorithmiques qui promettent des rendements irréalistes sont presque toujours des escroqueries.

Pour les activités d’analyse de la blockchain, les bourses et autres services de cryptographie doivent également décourager les utilisateurs d’envoyer des fonds, ou du moins les avertir que des pertes financières sont très probables.

En outre, les bourses, les plates-formes de jeux et les autres services que ces escroqueries utilisent pour blanchir de l’argent devraient envisager de bloquer les transactions d’entreprises connues pour être des fraudeurs.

Elle a également averti que la crypto-monnaie reste attrayante pour les criminels, principalement en raison de son pseudonyme et de la facilité avec laquelle elle permet aux utilisateurs d’envoyer instantanément des fonds partout dans le monde, malgré sa conception transparente et traçable.

La criminalité dans les crypto-monnaies a chuté au cours de l’année écoulée, a-t-elle déclaré. Ce qui a été une « année incroyable » pour cette monnaie en 2020 avec le bitcoin battant « les précédents records de prix, en grande partie grâce à une augmentation du nombre de personnes en crypto ».

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