Cryptomonnaies : 270 plateformes sont responsables de 55 % du blanchiment d’argent

Cryptomonnaies : 270 plateformes sont responsables de 55 % du blanchiment d'argent

Les criminels ont tendance à blanchir leur réserve de crypto-monnaie via un petit groupe de services en ligne, révèle la société Chainalysis, spécialisée dans les enquêtes sur la chaîne d’approvisionnement. Ce petit groupe de plates-formes comprend des marchés de crypto-monnaie à haut risque, des plates-formes de jeux en ligne, des services de mixage de crypto-monnaie et des services financiers basés dans des juridictions à haut risque.

Les activités criminelles enquêtées dans le cadre de l’enquête Chainalysis comprennent la fraude en ligne, les attaques de ransomwares, les opérations de financement du terrorisme, les actes de piratage, les transactions liées à la pornographie juvénile et les moyens liés aux paiements effectués sur les marchés du dark web qui offrent des services illégaux tels que les achats de drogue, les armes ou les données volées.

Mais alors que l’on pourrait s’attendre à ce que ces opérations de blanchiment aient lieu sur un grand nombre de services pour être plus discrètes, Chainalysis rapporte que seul un petit groupe de 270 adresses blockchain a blanchi env. 55% des crypto-monnaies associées à une activité criminelle. En élargissant ce groupe, Chainalysis rapporte que 1867 adresses ont reçu 75% de tous les fonds de crypto-monnaie liés à des activités criminelles d’ici 2020, une foule estimée à environ 1,7 milliard de dollars.

Mauvaise nouvelle pour les détenteurs d’argent sale

Mauvaise nouvelle pour les détenteurs d'argent sale

«Ce niveau de concentration est plus élevé qu’en 2019», a déclaré Chainalysis. «En particulier, nous voyons une part beaucoup plus importante de crypto-monnaie illégale aller à des adresses qui reçoivent entre 1 et 100 millions de dollars de crypto-monnaie par an. Nous pensons que la concentration croissante d’adresses de garde recevant des crypto-monnaies illégales reflète la dépendance croissante à l’égard des cybercriminels par un petit groupe de courtiers et d’autres services embarqués spécialisés dans le blanchiment d’argent », affirment les auteurs de l’étude.

Alors que les groupes criminels ont jusqu’à présent utilisé une gamme plus large de services, Chainalysis estime que ce goulot d’étranglement dans le blanchiment d’argent est une bonne nouvelle. Cette diminution du nombre de joueurs montre en effet que l’utilisation des crypto-monnaies est désormais dans une position vulnérable, dans la mesure où quelques actions ordonnées contre quelques opérateurs peuvent paralyser les mouvements de fonds illégaux de nombreux groupes criminels en même temps.

En outre, une analyse plus approfondie a également révélé que bon nombre des services qui jouent un rôle crucial dans le blanchiment d’argent sont également des services de second niveau hébergés par les principaux opérateurs légitimes. Dans ce cas, des mesures coercitives ne seraient même pas nécessaires, car convaincre une grande entreprise d’appliquer ses politiques de lutte contre le blanchiment d’argent conduirait à la fermeture de nombreux points chauds de blanchiment d’argent en crypto-monnaie.

Cryptomonnaies : 270 plateformes sont responsables de 55 % du blanchiment d’argent
4.9 (98%) 32 votes