La justice enquête sur Binance, la plus grosse plateforme d’échange de cryptomonnaies

La justice enquête sur Binance, la plus grosse plateforme d'échange de cryptomonnaies

Les autorités américaines s’inquiètent de la manière dont les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour cacher des transactions illégales ou pour échapper aux autorités fiscales. Selon Bloomberg, le département américain de la Justice et les autorités fiscales ont commencé à s’intéresser vivement aux activités menées à Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie.

L’industrie de la cryptographie traverse une semaine assez mouvementée. Le lundi 10 mai, Elon Musk a fait perdre la tête aux amateurs de dogecoins avec ses affirmations paradoxales, en plaisantant sur le fait que la monnaie était «une arnaque» avant d’annoncer qu’il financerait une mission Space X avec. Jeudi matin, c’est Bitcoin qui a frappé une fois après qu’Elon Musk s’est présenté pour découvrir qu’il avait un coût environnemental énorme et a annoncé qu’il ne serait plus acceptable d’acheter Tesla.

Le même jeudi 13 mai, dans la soirée, Bloomberg a tiré la dernière flèche, révélant que le ministère américain de la Justice et les autorités fiscales menaient une enquête confidentielle sur Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Les crypto-monnaies sont utilisées pour masquer les transactions illégales

Les crypto-monnaies sont utilisées pour masquer les transactions illégales

Les autorités américaines s’inquiètent depuis longtemps de la façon dont les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour cacher des transactions illégales (vol, trafic de drogue) ou pour échapper aux autorités fiscales. Non sans raison: dans la cyberattaque qui a paralysé le plus grand gazoduc des États-Unis début mai, le sauvetage de 5 millions de dollars a été exigé, par exemple, sous forme de crypto-monnaies.

Des sources confidentielles de Bloomberg ont révélé que des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale avaient recherché des informations sur le fonctionnement de Binance. La plateforme a été créée en 2017 par Changpeng Zhao et a une structure non transparente: incorporée aux îles Caïmans, elle a un bureau à Singapour, mais n’a pas de véritable siège social. C’est aussi la plateforme sur laquelle la monnaie numérique la plus étroitement liée à l’activité criminelle a circulé en 2019, selon le cabinet d’analystes spécialisé Chainalysis.

Les autorités fiscales américaines s’intéressent à Binance depuis des mois

Les autorités fiscales américaines s'intéressent à Binance depuis des mois

Dans son rapport, Chainalysis souligne l’impact qu’elle pourrait avoir sur un meilleur contrôle des échanges illégaux qui ont lieu à Binance et ailleurs: «Si des acteurs malveillants ne pouvaient plus collecter les crypto-monnaies qu’ils ont reçues de cette manière. · Légal, limiterait l’intérêt en commettant ces crimes (…) Cela améliorerait également la réputation des crypto-monnaies (…) et faciliterait leur adoption. « 

Le ministère américain de la Justice et du Trésor n’a pas commenté son enquête ni sa portée. Bloomberg révèle que des procureurs d’un département d’intégrité bancaire du ministère de la Justice sont impliqués dans l’enquête. Les médias ont déclaré que les autorités fiscales avaient commencé à enquêter sur la conduite des clients de Binance et de leurs employés il y a des mois.

Les médias américains avaient déjà indiqué en mars que la Commodity Futures Trading Commission, une agence fédérale américaine chargée de réglementer le commerce, enquêtait sur Binance pour déterminer si la plateforme permettait aux Américains de mener des transactions illégales.

En effet, il est interdit aux citoyens du pays d’effectuer certains types de transactions dans des entreprises non agréées par la CFTC. Cependant, Binance a mis en place une version spécifique de son service aux États-Unis afin de se conformer à ces restrictions. La plateforme affirme qu’elle empêche les internautes américains de s’en rendre compte et les avertit qu’ils risquent de voir leur compte gelé s’ils tentent de contourner ce cadre (via un VPN, par exemple).

Binance travaille avec les autorités américaines

Binance travaille avec les autorités américaines

Compte tenu des quelques détails fournis par les autorités américaines, il est difficile de savoir si elles soupçonnent Binance d’avoir manqué à ses obligations ou si elle enquête simplement sur des échanges illicites, qui se seraient produits à Binance sans que la plate-forme soit en faute.

En général, Binance a indiqué une collaboration avec les autorités du pays. «Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et coopérons pleinement avec les autorités», a déclaré la porte-parole de Binance, Jessica Jung. « Nous avons travaillé dur pour intégrer les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent dans notre plateforme et les outils que les institutions financières utilisent pour détecter les activités criminelles. »

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